刘伯温7303开奖633证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2021-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2021年6月25日（星期五）下午在公司2809会议室召开。该次会议通知于2021年6月20日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张铁薇独立董事以通讯方式出席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由董事长赵洪波先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：
1、全体董事一致同意推选赵洪波先生为公司第十届董事会董事长，张宪军先生为公司第十届董事会副董事长；
4、经总经理提名，全体董事一致同意聘任贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生、张名佳先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；
5、全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会：
8、审议通过了《关于全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》：
根据公司发展战略，为拓宽投资渠道，加快外延式投资发展进程，提升投资业务综合实力，基于公司与合作方在2020年11月6日签订的《基金项目合作意向书》，公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司（简称哈投嘉信）拟与哈尔滨哈深私募基金管理有限公司（简称哈深私募）、哈尔滨哈深投资有限公司（简称哈深投资）共同设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称基金），并申请哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金（简称引导基金）。基金总规模10亿元，首期规模5亿元。哈投嘉信作为有限合伙人认缴出资34000万元，出资比例34%；哈深投资认缴出资35000万元，出资比例35%；拟申请引导基金出资30000万元，出资比例30%；哈投嘉信参股的哈深私募作为普通合伙人及管理人认缴出资1000万元，出资比例1%。基金将主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
详见同日披露的《哈投股份关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告》（临2021-036号公告，上海证券交易所网站http:/、上海证券报、中国证券报）。
1995.08－2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任；
2004.03－2007.01哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长；
2007.01－2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正部级员；
2014.07－2021.01哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长；
1991.03-1994.05 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计
2000.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司审计部部长、财务部部长、总会计师、副总经理
1984.04—1987.02 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长
1987.02—1994.10 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任
2006.05—2016.08 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长
2009.04 -2010.08 神州通信黑龙江有限公司 哈尔滨分公司 总经理
1998.05—2002.08 南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理
2002.08—2005.11 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2005.11—2008.03 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2008.04—2017.02 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表,证券投资部副部长、部长。
2009年参加工作,2014年进入公司证券部从事证券事务工作。2017年3月至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年6月25日下午在公司2809会议室召开。本次会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
会议以书面表决的方式，一致选举金龙泉先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会主席。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2021-036
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称:哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商部门核定为准)
●基金管理人尚需向中国证券投资基金业协会申请私募股权投资基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性。基金管理人尚未进行引导基金申报程序，引导基金作为有限合伙人出资存在不确定性。
●本次投资事项预计对公司 2021 年度业绩不会产生影响，未来对公司经营的影响需视各方后续具体合作的推进和实施情况而定。
根据公司发展战略，为拓宽投资渠道，加快外延式投资发展进程，提升投资业务综合实力，基于公司与合作方在2020年11月6日签订的《基金项目合作意向书》（详见公司2020年11月7日临2020-70号公告，上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报），公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司（简称哈投嘉信）拟与哈尔滨哈深私募基金管理有限公司（简称哈深私募）、哈尔滨哈深投资有限公司（简称哈深投资）共同设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称基金），并申请哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金（简称引导基金）。基金总规模10亿元，首期规模5亿元；哈投嘉信作为有限合伙人认缴出资34000万元，出资比例34%；哈深投资认缴出资35000万元，出资比例35%；拟申请引导基金出资30000万元，出资比例30%；哈投嘉信参股的哈深私募作为普通合伙人及管理人认缴出资1000万元，出资比例1%。基金将主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业。
公司2021年6月25日召开的第十届董事会第一次临时会议，以9票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了本次投资事宜。本次投资事项无需经公司股东大会审议批准。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
住所：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部1号楼
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
股权结构：哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司35%、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司35%、哈尔滨哈深投资有限公司30%
哈尔滨哈深私募基金管理有限公司尚未完成在中国证券投资基金业协会私募股权投资基金管理人登记。
关联关系：哈尔滨哈深私募基金管理有限公司为公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司出资企业
住所：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部1号楼
经营范围：以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：哈尔滨哈深投资有限公司为深圳（哈尔滨）产业园投资开发有限公司的全资子公司，为深圳（哈尔滨）产业园投资开发有限公司指定的基金出资主体。
哈尔滨市市级财政专项资金股权投资基金作为引导基金有限合伙人出资。目前基金管理人尚未进行该引导基金的申报程序。
基金名称：哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核定为准）
基金规模：总规模为人民币10亿元，其中基金首期规模为人民币5亿元（具体规模以实际到位资金为准）
基金期限：基金拟存续期为7年，包括投资期4年、退出期2年、宽限期1年，经全体合伙人同意可适当延长
管理模式：基金为合伙制，合伙人大会为最高权力机构；基金投资、收购、出售、转让等基金运作事项由投资决策委员会负责，基金管理人根据拟投项目进展情况，召集委员召开会议；日常运营管理由合伙企业委托管理人管理，管理费由合伙协议约定。
投资模式及投资方向：基金采取直投方式，主要投资于新一代信息技术、智能制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业；
盈利分配模式：基金收取股息、红利或转让（出售）收益后，扣除相关税费后，向合伙人进行分配。
基金合伙协议尚未完成最终签署，基金最终设立情况以各方签订的法律文件以及企业登记机关注册信息为准，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
通过设立基金，有利于公司充分借助外部专业投资机构的资源优势和专业能力，加快公司的战略布局与发展，进一步增强公司盈利能力，提升公司综合实力和发展潜力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略以及全体股东的利益。本次投资事项预计对公司 2021 年度业绩不会产生影响，未来对公司经营的影响需视各方后续具体合作的推进和实施情况而定。
基金管理人尚需向中国证券投资基金业协会申请私募股权投资基金管理人登记，能否登记成功存在不确定性；基金管理人尚未进行引导基金申报程序，引导基金作为有限合伙人出资存在不确定性；公司子公司作为合伙企业有限合伙人，在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，承担的投资风险敞口不超过出资额，即34000 万元人民币（以实际认缴金额为准）；基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。
目前基金尚未完成合伙协议签署，最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合伙协议文本为准，实施过程存在不确定性。合伙企业设立尚需取得中国证券投资基金业协会备案，且尚未在企业登记机关完成注册登记手续。
公司将持续关注基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
1、 公司在任董事8人，出席8人，李延喜、高建国、韩红独立董事以通讯方式参会；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管5人列席会议；见证律师出席；董事、监事候选人列席会议。
1、13项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟岩同志和董英群同志为公司第十届监事会职工代表监事。佟岩、董英群简历附后。
2004.3-2008.9哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席
2008.9-2015.6哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记
1990年5月-1998年3月哈尔滨国际信托投资公司证券部（曾任职柜台工作人员、债券发行、部门会计、部门综合部经理等职务）
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。